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 » La direttiva europea sulla definizione dei reati e delle sanzioni per violazione delle misure restrittive dell’Unione
 » Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: l’Unione europea adotta un pacchetto di misure
 » DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 204 
 » L’intesa tra le European Supervisory Authorities e AMLA
 » TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95
 
 » FinTech: la disciplina penale (limiti e sfide) (rivista Diritto ed Economia dell'Impresa)
 
 » Il reato di riciclaggio e le condotte prodromiche alla presentazione della dichiarazione dei redditi fraudolenta (rivista Tax News)
 
 » Autonoma e distinta provenienza delittuosa: non reato unico ma riciclaggio continuato (Un Anno di Sentenze)
 
 » Cambia il microchip al cane smarrito: è riciclaggio (Un Anno di Sentenze)
 
 » Commette riciclaggio colui che rende disponibile il proprio conto corrente agli autori del reato presupposto di frode informatica per farvi convergere il denaro da questi ricavato (Un Anno di Sentenze)