argomento: novita' sovranazionali
» visualizza: il documento (MONEYVAL(2025)26)
Keywords: antiriciclaggio - MONEYVAL - Rapporto
MONEYVAL, organo del Consiglio d’Europa incaricato della lotta contro il riciclaggio di capitali, ha pubblicato un rapporto sull’utilizzo delle attività virtuali e di fornitori di servizi di attività virtuali nel riciclaggio di beni di origine criminale, nel finanziamento del terrorismo e nell’elusione delle sanzioni.
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