Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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31/10/2025 - Il parere dell’EBA in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

argomento: novita' sovranazionali

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Articoli Correlati: antiriciclaggio - terrorismo - European Banking Authority

Su richiesta della Commissione europea, L’European Banking Authority (EBA) ha emanato un parere riguardante i principali elementi del nuovo quadro normativo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il parere propone un approccio proporzionato e basato sul rischio, volto a favorire un avvio rapido ed efficace delle attività della nuova Autorità antiriciclaggio e antiterrorismo (AMLA).